燃气公司总经理办公会议事规则

发布日期：2025-12-11　浏览次数：14

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范公司总经理办公会（以下简称 “办公会”）决策程序，健全科学民主的决策机制，保障会议高效有序运行，确保决策合法合规、贴合燃气行业民生属性与安全底线，依据《中华人民共和国公司法》《城镇燃气管理条例》及公司《章程》，制定本规则。

第二条 适用范围

本规则适用于公司总经理办公会的召集、组织、议事、表决、决议执行及监督等全流程工作，覆盖公司经营管理中的重大事项决策。

第三条 核心原则

1. 依法合规：严格遵循法律法规、行业标准及公司《章程》，决策内容不得违反强制性规定；
2. 安全优先：涉及燃气安全、应急处置等事项列为优先议题，坚守安全生产底线；
3. 民主集中：充分听取参会人员意见，在集体讨论基础上集中决策，避免个人独断；
4. 高效务实：议题聚焦核心工作，流程精简规范，确保决策及时落地；
5. 保密严谨：对涉密议题及会议内容严格保密，严禁擅自泄露。

第四条 议事定位

办公会是公司经营管理的核心决策机构，由总经理召集并主持，负责研究部署公司日常经营管理中的重大事项，协调跨部门工作，落实董事会决议。

第二章 议事范围

第五条 重大决策事项

1. 公司年度经营计划、年度预算方案及决算报告（报董事会审批前的审议）；
2. 公司发展战略、中长期规划及重大经营策略调整；
3. 燃气安全管理制度、应急处置预案、服务标准体系的制定与修订；
4. 重大业务调整（如气源采购模式、燃气销售区域拓展、增值服务推出）；
5. 涉及公众利益的重大事项（如气价调整方案、大面积停气预案、服务流程重大优化）；
6. 公司组织架构调整、部门职能划分及核心管理制度修订；
7. 重大法律纠纷、仲裁案件的处理方案。

第六条 重大项目事项

1. 年度重大工程项目计划（如新管网建设、老旧管线改造、场站扩建）；
2. 单项投资额达到公司规定标准的固定资产投资项目（如燃气设备采购、技术升级改造）；
3. 对外合作、合资、并购等项目的可行性研究报告及实施方案；
4. 重大工程招标方案、中标结果审议（涉及安全的核心设备采购优先审议）。

第七条 重要人事与薪酬事项

1. 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任、解聘建议（报董事会审批前）；
2. 各部门负责人、核心岗位人员的聘任、解聘及岗位调整；
3. 公司薪酬体系、绩效考核制度的制定与修订；
4. 重大奖惩事项（如对部门或个人的专项奖励、重大违规行为处理）。

   第八条 大额资金使用事项

   1. 年度预算外单笔资金支出达到公司规定标准的款项审批；
   2. 重大融资方案、对外担保事项（报董事会审批前的审议）；
   3. 大额资产处置（如固定资产报废、股权转让）；
   4. 年度财务费用、管理费用的重大调整。

   第九条 其他重要事项

   1. 董事会决议交办的重大工作落实方案；
   2. 政府部门部署的重大专项工作（如安全专项整治、民生保障任务）；
   3. 总经理认为需提交办公会审议的其他重要事项。

   第三章 会议组织

   第十条 会议召集与主持

   1. 办公会由总经理召集并主持；总经理无法履行职责时，可委托副总经理召集并主持；
   2. 办公会原则上每月召开 1 次，遇重大紧急事项（如重大安全事故、突发停气事件）可随时召开。

   第十一条 参会人员

   1. 固定参会人员：总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人；
   2. 列席人员：根据议题需要，邀请董事会成员、监事会成员、外部专家、相关业务骨干或合作单位代表列席，列席人员无表决权；
   3. 请假制度：固定参会人员确需请假的，需提前 1 个工作日向总经理提交书面请假申请，经批准后方可缺席，不得无故缺席。

   第十二条 会议通知与材料准备

   1. 会议召开前 2 个工作日，由公司办公室（或综合管理部）发出书面通知（含会议时间、地点、议题、参会人员），同步送达议题相关材料；
   2. 议题材料由相关部门提前 3 个工作日提交办公室，经总经理审核后汇总分发，材料需明确议题背景、可行性分析、备选方案及风险评估（安全类议题需附安全风险论证报告）。

   第四章 议事程序

   第十三条 议题提交与审核

   1. 各部门需提交办公会审议的议题，提前 5 个工作日向办公室提出申请，填写《议题申报表》，附相关支撑材料；
   2. 办公室对议题进行初步审核，聚焦 “重大性、必要性、合规性”，汇总后报总经理审定，确定会议议题及审议顺序；
   3. 未按规定提交的议题，原则上不列入本次会议议程，可纳入下次会议审议。

   第十四条 会议审议流程

   1. 主持人宣布会议开始，明确会议议题及审议要求；
   2. 议题汇报部门负责人详细介绍议题情况，包括背景、方案、风险点及建议；
   3. 参会人员围绕议题充分讨论，主持人引导发表意见，确保各参会人员有表达权；安全类、民生类议题需重点听取技术、安全部门意见；
   4. 汇报部门针对参会人员疑问进行答疑，必要时补充说明材料；
   5. 主持人总结讨论情况，明确核心争议点及共识。

   第十五条 表决方式

   1. 办公会决议采用 “民主集中制” 原则，经充分讨论后表决；
   2. 表决方式：采用举手或无记名投票方式，赞成票超过应到会有表决权人员的半数为通过；
   3. 重大事项（如重大投资、安全制度修订）需经三分之二以上应到会有表决权人员赞成方可通过；
   4. 参会人员需明确表达 “赞成”“反对” 或 “弃权”，不得模棱两可，弃权视为未投票，不计入赞成或反对票数。

      第十六条 会议记录

      1. 办公室指定专人担任会议记录员，全程记录会议内容，包括参会人员、议题、讨论要点、表决情况、决议结果及责任分工；
      2. 会议记录需真实、完整、准确，避免遗漏关键信息；
      3. 会议结束后 3 个工作日内，记录员整理形成《会议纪要》，经主持人审核签字后分发至各参会人员及相关执行部门。

      第五章 决议执行与监督

      第十七条 决议执行

      1. 《会议纪要》分发后，相关部门需在 1 个工作日内明确责任人及完成时限，制定执行方案；
      2. 执行部门需定期向办公室反馈执行进度，重大事项每周汇报 1 次，一般事项每月汇报 1 次；
      3. 执行过程中遇到困难或需调整决议的，需及时向总经理书面申请，经办公会审议通过后方可调整，不得擅自变更。

      第十八条 监督检查

      1. 办公室负责决议执行的跟踪督办，建立 “决议事项 - 责任人 - 时限 - 进度” 台账，定期核对执行情况；
      2. 总经理对决议执行情况进行监督，可随时抽查执行进度，对未按要求推进的部门或个人进行约谈；
      3. 监事会有权对决议执行情况进行监督检查，发现违规行为及时提出整改意见。

      第十九条 执行反馈与复盘

      1. 决议事项完成后，执行部门需在 3 个工作日内提交《执行情况报告》，报办公室备案；
      2. 办公会每季度对决议执行情况进行复盘，分析未完成事项原因，提出改进措施，优化决策与执行流程。

      第六章 会议纪律与保密

      第二十条 会议纪律

      1. 参会人员需提前 10 分钟到达会场，签到入场，不得迟到、早退；
      2. 会议期间关闭通讯设备或调至静音状态，不得随意走动、交头接耳，专注会议议题；
      3. 无特殊情况不得中途离场，确需离场的，需向主持人请示同意。

      第二十一条 保密要求

      1. 参会人员对会议涉及的涉密议题（如重大投资方案、核心技术信息）及未公开决议严格保密，不得擅自向外部泄露；
      2. 会议材料（含纪要、支撑材料）需妥善保管，涉密材料按公司保密制度管理，不得私自复印、传播；
      3. 违反保密规定造成公司损失的，依规追究相关人员责任。

      第七章 附则

      第二十二条 规则修订

      本规则的修订需由办公室提出修订建议，经总经理办公会审议通过后生效。

      第二十三条 解释权

      本规则由公司总经理办公会负责解释。

      第二十四条 生效时间

      本规则自发布之日起施行。